b'FRVALTNINGSBERTTELSE KONCERNFRSLAG TILL RIKTLINJER FR ERSTTNINGAR TILLOm en styrelseledamot utfr uppdrag fr bolaget som inte r LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2019 styrelseuppdrag, utgr ersttning som ska vara marknadsmssig Ersttningskommittns frslag till riktlinjer fr ersttningar tillmed hnsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Ersttning-ledande befattningshavare till bolagsstmman 2019 lyder enligten ska beslutas av styrelsen. fljande (riktlinjerna r i sin helhet verensstmmande med rikt- Styrelsen ska ha rtt att frng dessa riktlinjer om det i ett en-linjerna frn frgende r). skilt fall finns srskilda skl som motiverar det, frutsatt att detta Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid rikt- redovisas och motiveras i efterhand.linjerna gller ingr i koncernledningen och vriga chefer som r direkt understllda VD, nedan kallade ledande befattnings - BOLAGSSTYRNINGhavare. Styrningen av bolaget sker via rsstmman, styrelsen och verk-GARO ska ha de ersttningsniver och anstllningsvillkor somstllande direktren i enlighet med aktiebolagslagen och bolags-bedms erforderliga fr att rekrytera och behlla en ledningordningen, samt Nasdaq OMX Stockholms regelverk fr emitten-med god kompetens och kapacitet att n uppstllda ml. Mark- ter inklusive Svensk Kod fr bolagsstyrning. Arbetet i styrelsen nadsmssighet ska vara den vergripande principen fr ln ochfr GARO AB styrs av den arbetsordning som rligen faststlls andra ersttningar till ledande befattningshavare i GARO.vid konstituerande styrelsesammantrde.Ledande befattningshavare ska erhlla fast ln. Utver fast Under 2018 hlls totalt tta styrelsesammantrden. Styrelsen ln kan rrlig kontant ersttning ocks utg som belnar tydligtutgr i sin helhet revisionskommitt samt ersttningskommitt mlrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktio- och frdjupar sig i och frbereder styrelsens beslut avseende de ner. VD:s rrliga ersttning ska inte verstiga tv (2) MSEK perviktiga frgor som berr respektive omrde. Mer information om r, inklusive sociala avgifter och inte vara pensionsgrundande.styrelsens arbete, bolagsstyrning, koncernens system fr intern vriga bolagsledningens rrliga ersttning ska inte verstiga kontroll och riskhantering finns i bolagsstyrningsrapporten p 30 % av den fasta lnen.sidan 94-99.Aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolags-stmman och omfattas inte av dessa riktlinjer. AKTIEN OCH AKTIEGARNAKoncernledningens icke-monetra frmner, ssom till exem- Totalt antal aktier p balansdagen uppgr till 10 000 000 med pel tjnstebil, dator, mobiltelefon, extra sjukfrskring eller fre- ett kvotvrde om 2 SEK. Varje aktie berttigar till en rst p bo-tagshlsovrd, ska kunna utg i den utstrckning detta bedmslagsstmma. Det finns inga begrnsningar i verltelsebarhet fr vara marknadsmssigt fr ledande befattningshavare i motsva- GARO-aktierna (hembud). Det finns heller inga begrnsningar rande positioner p den marknad dr bolaget r verksamt. Detfr hur mnga rster varje aktiegare fr avge p bolagsstm-samlade vrdet av dessa frmner ska utgra en mindre del avmor. Fretaget knner inte till ngra avtal mellan aktiegare som den totala ersttningen.kan medfra begrnsningar i rtten att verlta aktier.Ledande befattningshavare ska omfattas av vid var tid gllan- Per balansdagen finns tv aktiegare som ger och kontrolle-de ITP-plan eller ha en avgiftsbestmd tjnstepension som interar mer n tio procent av rstetalet fr samtliga aktier i bolaget. verstiger 30 % av lneunderlaget. Ledande befattningshavareLars Svensson kontrollerar 35,7 % och Svolder kontrollerar som r bosatta utanfr Sverige eller r utlndsk medborgare14,95 % av kapitalet och rsterna i bolaget, via egna innehav. och har sin huvudsakliga pension i annat land n Sverige, kanP sidan 32-33 finns mer information om GARO aktier och alternativt erbjudas andra pensionslsningar som r rimliga i detgarstruktur.aktuella landet. Uppsgningsln och avgngsvederlag fr medlemmar av bo- TILLSTTANDE OCH ENTLEDIGANDElagsledningen ska sammantaget inte verstiga 24 mnadslnerAV STYRELSEMEDLEMMAR fr VD och 12 mnadslner fr vriga medlemmar.Det finns inga srskilda bestmmelser i bolagsordningen om Ersttningar till styrelseledamter och styrelsesuppleanter be- tillsttande eller entledigande av styrelsemedlemmar.slutas enligt lag av rsstmman i den mn de utgr ersttning fr styrelseuppdrag. Om en styrelseledamot r anstlld av bolaget,RSSTMMANutgr ersttning till sdan styrelseledamot enligt dessa riktlinjer.rsstmman ger rum den 15 maj klockan 17:00 pStyrelseledamot som r anstlld av bolaget ska inte erhlla sr- Gnosjandans Kunskapscentrum i Gnosj.skild ersttning fr styrelseuppdrag i bolaget eller koncernbolag. 45'